诈骗；非法经营 （2019）粤19刑终169号

被告人廖树洪无视国法，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，又违反国家规定，使用销售点终端机（POS机）等方法，以虚构交易等方式非法从事资金结算业务，情节严重，其行为已分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪，依法应予惩处。廖树洪一人犯数罪，依法应予数罪并罚。廖树洪归案后如实供述其非法经营的犯罪事实，依法对其所犯非法经营罪予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百二十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人廖树洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；总和刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币80000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币80000元。上诉人廖树洪及辩护人提出的主要意见：1.原判关于其“明知是犯罪所得而予以转移”，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，缺乏事实基础和证据支撑。2.其是初犯，坦白交代了非法经营罪的全部犯罪事实，原审对非法经营罪量刑过重，若最终认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其鉴

被告人廖树洪无视国法，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，又违反国家规定，使用销售点终端机（POS机）等方法，以虚构交易等方式非法从事资金结算业务，情节严重，其行为已分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪，依法应予惩处。廖树洪一人犯数罪，依法应予数罪并罚。廖树洪归案后如实供述其非法经营的犯罪事实，依法对其所犯非法经营罪予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百二十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人廖树洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处

广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤19刑终169号原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）廖树洪，男，1986年8月8日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地福建省龙岩市上杭县蓝溪镇觉坊村西路**（以上身份信息均系上诉人自报）。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年9月1日被羁押，于2016年9月2日被刑事拘留，于2016年9月30日被逮捕，现被押于东莞市第二看守所（……