集资诈骗 （2021）鲁02刑终542号

被告人马德强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。马德强系累犯，依法予以从重处罚，且不得假释；自愿认罪，酌情予以从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、主观恶性等情况，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十五条、第八十一条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，以集资诈骗罪判处马德强有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，不得假释；责令马德强退赔各被害人的经济损失人民币9949648元。上诉人马德强及其辩护人的上诉理由、辩护意见主要是：上诉人与客户所签订合同与公司经营项目一致，集资款主要用于公司经营、向员工发放工资报酬及向被害人支付利息，没有肆意挥霍或携款潜逃，经营期间一直按合同向客户返本、付息，在公司经营出现困难时，积极协调顾某向被害人还款，现有证据不能证明上诉人有非法占有目的，不构成集资诈骗罪；在案证人顾某的证言不真实，是顾某主动让其将公司转给他做贷款，并以客户生病为由向其骗取了3万元；原判认定上诉人的犯罪数额不清；本案应认定为单位犯罪，原判量刑过重。经二审查明的事实及认定事实的证据与一审相同。关于上诉人马

被告人马德强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。马德强系累犯，依法予以从重处罚，且不得假释；自愿认罪，酌情予以从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、主观恶性等情况，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十五条、第八十一条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，以集资诈骗罪判处马德强有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，不得假释；责令马德强退赔各被害人的经济损失人民币9949648元。上诉人马德强及其辩护人的上诉理由、辩护意见主要是：上诉人与客户所签订合同与公司经营项目一致，集资款主要用于公司经营、向员工发放工资报酬

山东省青岛市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鲁02刑终542号原公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。上诉人（原审被告人）马德强，男，初中文化，原青岛华中盛世商贸有限公司法定代表人，户籍所在地吉林省抚松县，住山东省青岛市黄岛区。2006年11月29日因故意伤害被行政拘留十五日；2008年8月因犯非法买卖枪支罪被判处有期徒刑三年；2015年6月29日因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑二年，并处罚金……