民间借贷纠纷 （2014）郑民四终字第1818号

李进宝陈述其通过中国农业银行股份有限公司喀什克孜都维路第一支行分两次转入张福莲在农行荥阳支付所开账户共计17万元的事实，张福莲予以认可，但张福莲辩称李进宝前妻张喜凤借用张福莲账户接受李进宝转给的该款项，张福莲协助张喜凤又转账给张瑞，从张福莲、楚郑生提交的银川市公安局直属分局接受报警回执单可以看出，张瑞涉嫌组织、领导传销活动罪已经被刑事拘留，张喜凤、张福莲亦均承认参加了该传销活动，张福莲系张喜凤的上线，李进宝申请其前妻张喜凤出庭作证，但张喜凤出庭陈述的事实与银川市公安局直属分局对其所作的询问笔录有不一致之处，再加上张福莲、楚郑生申请的同样参加该传销活动的证人史明星、李泰宏、李公良、程凤丽的证人证言，虽然李进宝称其不知其前妻及张福莲在银川参加传销活动，但张喜凤的下线却有李进宝的名字，李进宝及其前妻又称李进宝及其前妻与张福莲相识多年。综上李进宝应当知道其所转账款项用于了非法传销活动，故本案不属于法院民事案件受案范围，应予以驳回。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，经原审法院审判委员会讨论，裁定：驳回李进宝的起诉。上诉人李进宝不服原审裁定上诉称：一、原审法院认定事实错误。1、

李进宝陈述其通过中国农业银行股份有限公司喀什克孜都维路第一支行分两次转入张福莲在农行荥阳支付所开账户共计17万元的事实，张福莲予以认可，但张福莲辩称李进宝前妻张喜凤借用张福莲账户接受李进宝转给的该款项，张福莲协助张喜凤又转账给张瑞，从张福莲、楚郑生提交的银川市公安局直属分局接受报警回执单可以看出，张瑞涉嫌组织、领导传销活动罪已经被刑事拘留，张喜凤、张福莲亦均承认参加了该传销活动，张福莲系张喜凤的上线，李进宝申请其前妻张喜凤出庭作证，但张喜凤出庭陈述的事实与银川市公安局直属分局对其所作的询问笔录有不一致之处，再加上张福莲、楚郑生申请的同样参加该传销活动的证人史明星、李泰宏、李公良、程凤丽的证人证

河南省郑州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2014）郑民四终字第1818号上诉人（原审原告）李进宝，男，1964年2月1日生，汉族。委托代理人陈慧玲，河南龙图律师事务所律师。被上诉人（原审被告）张福莲，女，1963年9月16日生，汉族。被上诉人（原审被告）楚郑生，男，1961年8月4日生，汉族，系被告张福莲之丈夫。委托代理人张福莲，女，1963年9月16日生，汉族。上诉人李进保因与被上诉人张福莲……