集资诈骗 （2019）鲁13刑终662号

被告人张怀阳、徐信霞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。二被告人在经营后期转让公司、转让新沂债权、有效资产抵押套现、拒不提供完整客观真实账目、巨额现金收入不入账去向不明，其主观逃避返还资金、非法占有集资款项的目的明显。现有证据显示集资款项大多通过私人账户，二被告人成立公司犯罪的目的明显，不是单位犯罪。现有证据显示众多集资款由被告人徐信霞任经理的安信地产公司对外开发了房地产，从投入到收回均由被告人徐信霞个人操作，其不是从犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人张怀阳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十五万元。被告人徐信霞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十五万元。涉案财产依法处置后退赔集资参与人，不足部分依法继续追缴。 宣判后，原审被告人张怀阳不服，以“吸收资金后都投了实体经营，客户与业务员也知道资金去向，构成非法吸收公众存款罪；一审量刑过重”为由提出上诉。其辩护人提出如下辩护意见：1、原审认定的涉案数额不准确。2、张怀阳没有诈骗的犯罪故

被告人张怀阳、徐信霞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。二被告人在经营后期转让公司、转让新沂债权、有效资产抵押套现、拒不提供完整客观真实账目、巨额现金收入不入账去向不明，其主观逃避返还资金、非法占有集资款项的目的明显。现有证据显示集资款项大多通过私人账户，二被告人成立公司犯罪的目的明显，不是单位犯罪。现有证据显示众多集资款由被告人徐信霞任经理的安信地产公司对外开发了房地产，从投入到收回均由被告人徐信霞个人操作，其不是从犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人张怀阳犯集资诈骗罪，判处有期徒

山东省临沂市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）鲁13刑终662号 原公诉机关临沂市河东区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张怀阳，男，1971年4月2日出生于山东省郯城县，汉族，大学文化，住郯城县。2017年5月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘鑫，山东衡正源律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐信霞，女，1971年7月4……