集资诈骗 （2019）冀0322刑初270号

公诉机关指控被告人齐东东骗取被害人孙某2、周某、齐某的借款，因证据之间互相矛盾，不能形成证据锁链，故该部分指控不能成立，因此，公诉机关指控被告人齐东东的犯罪数额应认定为180万余元。 被告人齐东东虚构做生意需要资金周转以及虚构给信用卡透支款进行倒据的事实，许以高额利息为诱饵，向多人募集资金；虽然各被害人与被告人齐东东之间均存在一定关系，但被募集人员范围并不固定，并无范围限制，属于向不特定人员募集资金；其所募集的资金主要用于借新还旧及个人赌博，致使集资款不能返还，数额特别巨大，应当认定为具有非法占有目的，故被告人齐东东的行为已构成集资诈骗罪，被告人齐东东应将所募资金退赔给各被害人。 综上，公诉机关对被告人齐东东指控的罪名成立，但指控的犯罪数额过高；被告人齐东东及其辩护人的辩护意见，理据不足，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）（二）项、第五条第一款、第三款之规定，参照最高人民检察院公诉厅《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》第14条、第17条之规定，判决如下：

齐东东集资诈骗罪一审刑事判决书

河北省昌黎县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0322刑初270号 公诉机关河北省昌黎县人民检察院。 被告人齐东东，男，1988年11月13日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，个体经营者，捕前住河北省秦皇岛市昌黎县。 其因涉嫌集资诈骗罪于2018年10月6日被淮安市公安局清江浦分局闸北派出所抓获并临时羁押于淮安市看守所，2018年10月11日被昌黎县公安局刑事拘留，2018年11月1……