诈骗 （2021）渝01刑终80号

上诉人吴旭乾、廖志远、廖苑堤明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。廖志远犯罪后自动投案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。廖苑堤到案后如实供述了主要犯罪事实，可从轻处罚。关于上诉人吴旭乾及其辩护人提出的原判认定事实不清，证据不足；原判对涉案金额认定不清；原判量刑不当的上诉理由及辩护意见。经查，根据吴旭乾、廖志远在侦查阶段的供述，二人能够相互印证反映出吴旭乾明知转账款项系他人的，仍通过廖志远等人走账转款，且确切表示走账的数额在10万元以上，故吴旭乾在没有正当理由的情况下，具有通过非法途径协助转换或者转移财物的行为，结合其与廖志远等人的供述及银行转账记录等客观证据，足以认定其明知系犯罪所得而予以转移，且金额达到10万以上，符合刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪中情节严重的情形，原判量刑并无不当，故上诉人吴旭乾及其辩护人相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人廖志远及其辩护人提出的其系自首，一审量刑不当，请求从轻处罚的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人廖志远明知是犯罪所得而予以转移，涉案金额高达三百余万元

上诉人吴旭乾、廖志远、廖苑堤明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。廖志远犯罪后自动投案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。廖苑堤到案后如实供述了主要犯罪事实，可从轻处罚。关于上诉人吴旭乾及其辩护人提出的原判认定事实不清，证据不足；原判对涉案金额认定不清；原判量刑不当的上诉理由及辩护意见。经查，根据吴旭乾、廖志远在侦查阶段的供述，二人能够相互印证反映出吴旭乾明知转账款项系他人的，仍通过廖志远等人走账转款，且确切表示走账的数额在10万元以上，故吴旭乾在没有正当理由的情况下，具有通过非法途径协助转换或者转移财物的行为，结合其与廖志远等人

重庆市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）渝01刑终80号原公诉机关重庆市渝北区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴旭乾，男，1989年5月27日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月13日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人唐高燕，重庆泰源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）廖志远，男……