组织、领导传销活动 （2021）内07刑终64号

被告人樊某1参加的“喜善理财名车汇”系以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物的传销组织，樊某1在该传销组织中积极发展多人参与，并非法获利，应认定为该组织的领导者，且参与人数众多，系情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。樊某1参与他人组织的传销组织，并起领导作用，系共同犯罪，在该传销组织中樊某1既未任职，也不是发展会员众多的骨干，所起作用较小，应认定为从犯，依法应当减轻处罚，对辩护人的该项辩护意见予以采纳。对辩护人提出樊某1案发后，向部分会员退赔，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好的辩护意见，与查明的事实相符，依法予以采纳，对樊某1可从轻处罚。被告人樊某1当庭自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议未考虑樊某1在整个传销组织中的作用，应认定为从犯及积极退赔的情节，致使量刑过重，经建议调整而未调整，依法予以判处。鉴于被告人樊某1的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法对被告人樊某1适

被告人樊某1参加的“喜善理财名车汇”系以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物的传销组织，樊某1在该传销组织中积极发展多人参与，并非法获利，应认定为该组织的领导者，且参与人数众多，系情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。樊某1参与他人组织的传销组织，并起领导作用，系共同犯罪，在该传销组织中樊某1既未任职，也不是发展会员众多的骨干，所起作用较小，应认定为从犯，依法应当减轻处罚，对辩护人的该项辩护意见予以采纳。对辩护人提出樊某1案发后，向部分会员退赔，到案后如

内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院刑事裁定书（2021）内07刑终64号抗诉机关（原公诉机关）内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。原审被告人樊某1，女，出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，初中文化，无职业，户籍地内蒙古自治区巴彦淖尔市，住内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区。辩护人邹双印，内蒙古庆胜律师事务所律师。内蒙古自治区扎兰屯市人民法院审理扎兰屯市人民检察院公诉的原审被告人樊某1犯组织、领导传销活动罪一案，扎……