职务侵占 （2020）京02刑终587号

被告人丁金环身为公司工作人员，在负责收购众某公司一事中，利用职务上的便利，虚构中介费支出并非法占为己有，数额巨大，另在收购过程中向目标公司相关人员以中介费的名义索取好处，数额巨大，构成职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪；明知收购众某公司款项来源于非法集资犯罪所得，仍通过虚构交易的方式协助白某将资产转移，构成洗钱罪，且情节严重，依法应数罪并罚。故判决：一、被告人丁金环犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收财产人民币三十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币二十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百五十万元；决定执行有期徒刑十三年，并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币三百五十万元。二、责令被告人丁金环退缴违法所得人民币一千六百万元，依法处理。三、被告人丁金环名下位于北京市朝阳区朝阳公园南路8号院房屋及地下室的房产、广西壮族自治区北海市229号智弘银城绿洲的房产、海南省陵水县富力湾C-01-2地块酒店式公寓的房产，变价后并入本判决主文第二项执行。四、未随案移送的其他扣押物品，由扣押机关依法处理。丁金环的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：丁金环主

被告人丁金环身为公司工作人员，在负责收购众某公司一事中，利用职务上的便利，虚构中介费支出并非法占为己有，数额巨大，另在收购过程中向目标公司相关人员以中介费的名义索取好处，数额巨大，构成职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪；明知收购众某公司款项来源于非法集资犯罪所得，仍通过虚构交易的方式协助白某将资产转移，构成洗钱罪，且情节严重，依法应数罪并罚。故判决：一、被告人丁金环犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收财产人民币三十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币二十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百五十万元；决定执行有期徒刑十三年，并处没收财产人民币

北京市第二中级人民法院刑 事 判 决 书(2020)京02刑终587号原公诉机关北京市东城区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁金环，女，1979年8月1日出生于河北省保定市，汉族，大学文化，曾任北京易某付网络科技有限公司（以下简称易某付公司）总经理，户籍地河北省保定市涞水县；因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年8月10日被取保候审，因涉嫌犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、洗钱罪于2020年9月8日被逮……