集资诈骗 （2017）赣07刑终551号

被告人廖诚、袁小兰以非法占有为目的，制造假象，使用诈骗方法非法集资10374.03万元，造成集资参与人实际损失6850.2769万元，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。本案209名集资参与人中有4人对被告人袁小兰表示谅解，可以酌定对被告人袁小兰从轻处罚。二被告人的犯罪所得，应予追缴，发还各集资参与人。二被告人及其辩护人均提出二被告人不构成集资诈骗罪，经查，二被告人设立多个没有实际经营的空壳公司，制造资金雄厚的假象，迷惑集资参与人投资，使用了诈骗的手段；收到资金后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，大量资金用于个人消费、挥霍。在无法按期付息后，销毁帐目，逃避归还资金，到案后不如实交代资金去向，具有非法占有的故意，符合集资诈骗罪的构成要件，二被告人及辩护人的该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。被告人袁小兰的辩护人提出被告人袁小兰有自首情节，属于从犯，经查，虽然被告人袁小兰的第一次讯问笔录称自己是来投案，但到案后避重就轻，未如实供述其罪行，不能认定为自首。二被告

被告人廖诚、袁小兰以非法占有为目的，制造假象，使用诈骗方法非法集资10374.03万元，造成集资参与人实际损失6850.2769万元，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。本案209名集资参与人中有4人对被告人袁小兰表示谅解，可以酌定对被告人袁小兰从轻处罚。二被告人的犯罪所得，应予追缴，发还各集资参与人。二被告人及其辩护人均提出二被告人不构成集资诈骗罪，经查，二被告人设立多个没有实际经营的空壳公司，制造资金雄厚的假象，迷惑集资参与人投资，使用了诈骗的手段；收到资金后用于生产

江西省赣州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）赣07刑终551号原公诉机关江西省赣州市南康区人民检察院。上诉人（原审被告人）廖诚，男，1960年3月24日出生于赣州市南康区，汉族，大专文化，原中共南康区委宣传部主任科员，户籍地南康区，住南康区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月13日被刑事拘留，经赣州市南康区公安局决定，于同年2月16日被取保候审，同年8月25日被逮捕。现羁押于赣……