洗钱 （2021）冀08刑终102号

上诉人崔海明明知是他人贪污犯罪所得，仍为其转移并掩饰、隐瞒来源和性质，其行为已构成洗钱罪。关于上诉人崔海明及辩护人提出崔海明对自己的行为并不明知的理由，经查，崔海明协助朱春友（已另案判决）将贪污犯罪所得通过转账给他人的方式进行转移并予以掩饰、隐瞒的事实，有书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据予以佐证，足以认定，且其认罪认罚。因此，上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予支持。原判认定事实清楚，定罪正确。上诉人崔海明犯罪情节较轻，有悔罪表现，经委托滦平县司法局调查评估，同意对崔海明进行社区矫正。综上，根据上诉人崔海明的犯罪性质、情节、社会危害程度、认罪态度，参考原公诉机关量刑建议，本院决定予以改判，对上诉人崔海明适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第七十二条、第七十三条第一、三款、第七十六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条之规定，判决如下： 一、撤销滦平县人民法院（2020）冀0824刑初212号刑事判决； 二、上诉人（原审被告人）崔海明犯洗钱罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，

上诉人崔海明明知是他人贪污犯罪所得，仍为其转移并掩饰、隐瞒来源和性质，其行为已构成洗钱罪。关于上诉人崔海明及辩护人提出崔海明对自己的行为并不明知的理由，经查，崔海明协助朱春友（已另案判决）将贪污犯罪所得通过转账给他人的方式进行转移并予以掩饰、隐瞒的事实，有书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据予以佐证，足以认定，且其认罪认罚。因此，上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予支持。原判认定事实清楚，定罪正确。上诉人崔海明犯罪情节较轻，有悔罪表现，经委托滦平县司法局调查评估，同意对崔海明进行社区矫正。综上，根据上诉人崔海明的犯罪性质、情节、社会危害程度、认罪态度，参考原公诉机关量刑建议，本院决定予以改

河北省承德市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀08刑终102号 原公诉机关滦平县人民检察院。 上诉人（原审被告人）崔海明，男，1982年2月13日出生，汉族，小学文化农民，群众，住河北省滦平县。2020年11月6日因涉嫌犯洗钱罪经滦平县人民检察院决定被滦平县公安局取保候审。现取保候审。 辩护人吴仁超，河北国正律师事务所律师。 河北省滦平县人民法院审理滦平县人民检察院指控原审被告人崔海……