集资诈骗 （2021）沪01刑终20号

被告人刘晓辉以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。遂依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，对刘晓辉以犯集资诈骗罪判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，罚金人民币四十万元；违法所得的一切财物予以追缴或责令退赔后按照比例发还集资参与人。上诉人刘晓辉上诉称：其未参与公司实际经营，不构成集资诈骗罪。辩护人辩称：原判认定刘晓辉具有非法占有目的的证据不足，且量刑过重。本院经审理查明的事实、证据与原审判决相同。本院认为，上诉人刘晓辉以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。针对刘晓辉及其辩护人所提刘晓辉未参与公司实际经营，不具有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪的上诉理由。经查，同案关系人杨某、曾某、尤某的供述证明刘晓辉系XX公司大股东，参与公司日常经营与决策，在对公司长期存在借新还旧、发布虚假标的和经营模式不具有可持续性应当明知的情况下，仍负责对外宣传及非法集资，且上述供述与在案宣传截图、微信聊天截图等书证

被告人刘晓辉以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。遂依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，对刘晓辉以犯集资诈骗罪判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，罚金人民币四十万元；违法所得的一切财物予以追缴或责令退赔后按照比例发还集资参与人。上诉人刘晓辉上诉称：其未参与公司实际经营，不构成集资诈骗罪。辩护人辩称：原判认定刘晓辉具有非法占有目的的证据不足，且量刑过重。本院经审理查明的事实、证据与原审判决相同。本院认为，上诉人刘晓辉以非法占有为目的，伙同他人

上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）沪01刑终20号原公诉机关上海市浦东新区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘晓辉，男，1981年10月8日出生于湖北省天门市，汉族，大学文化，上海XX有限公司股东、监事，户籍地浙江省杭州市江干区景芳四区，住湖北省天门市，因本案于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人方芳，上海靖予霖律师事务所律师……