组织、领导传销活动 （2019）晋01刑终972号

被告人蒋国琴以投资为名，组织、领导传销活动，在传销活动实施过程中起到关键作用，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。关于被告人及辩护人辩解其非法获利并非20万元的意见。经查，根据被告人在侦查阶段供述，其直接发展会员20余人，获利20余万元后将其中的部分款项又投入开元盛世公司，该事实有侦查机关提供的公安部网络端发布的统计数据予以印证，至于赃款的去向不影响对其犯罪事实的认定，但在量刑时考虑该情节酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人系自首的意见。经查，被告人蒋国琴虽系电话传唤主动到案，但其当庭未能如实供述主要的犯罪事实，依法不构成自首，对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的其他合理辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蒋国琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。二、依法继续追缴被告人蒋国琴违法所得20万元。一审宣判后，原审被告人蒋国琴不服，提起上诉。上诉人蒋国琴的上诉理由及请求为：其前期虽通过下线获取20多万奖励，但后期又在平台投资未取回系受害人

被告人蒋国琴以投资为名，组织、领导传销活动，在传销活动实施过程中起到关键作用，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。关于被告人及辩护人辩解其非法获利并非20万元的意见。经查，根据被告人在侦查阶段供述，其直接发展会员20余人，获利20余万元后将其中的部分款项又投入开元盛世公司，该事实有侦查机关提供的公安部网络端发布的统计数据予以印证，至于赃款的去向不影响对其犯罪事实的认定，但在量刑时考虑该情节酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人系自首的意见。经查，被告人蒋国琴虽系电话传唤主动到案，但其当庭未能如实供述主要的犯罪事实，依法不构成自首，对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的其他合理辩

山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋01刑终972号原公诉机关太原市万柏林区人民检察院。上诉人（原审被告人）蒋国琴，女，1954年7月21日出生于江苏省江都市，汉族，初中文化，山西省建八公司退休职工，户籍地：太原市，住太原市。2018年12月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人关亦桥、李稷韬，山西邦宁律师事务所律师。太……