集资诈骗 （2013）饶中刑二终字第22号

被告人佘益仲以非法占有为目的，虚构事实，以借款的形式，使用诈骗的方法非法集资168万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判处被告人佘益仲有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元人民币；被告人佘益仲违法所得1680000元人民币予以追缴。上诉人佘益仲上诉提出，⑴杨某、李春财、黄某甲、陈某（熊某）、邓某、董某等人的借款共计44万余元属正常的民间借贷；⑵朱某、颜某、林某、黄某乙、吴某乙、张某戊、刘某、章某的借款是在赌场借的，属非法借款；⑶瞿某、郑某、颜某、林某、董某、黄某乙、吴某乙、张某戊、刘某、叶丽萍、程某、江某乙的借款，其中有些已经归还了本金，有些已经支付了高额利息，甚至有些支付的利息已经远远超出本金；⑷其所借款没有全部用于赌博，有些是用于支付了利息；其没有长时间离开弋阳本地，没有逃匿，也没有拒不归还借款，故其没有“非法占有”的犯罪意图。其辩护人提出：上诉人佘益仲所借款项大部分是在赌场上借的，债权人明知佘益仲是借款赌博，且佘益仲一直都在筹钱还款，没有逃匿，故其主观上没有“非法占有”的故意，其行为不构成集资诈骗罪，但构成赌博

被告人佘益仲以非法占有为目的，虚构事实，以借款的形式，使用诈骗的方法非法集资168万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判处被告人佘益仲有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元人民币；被告人佘益仲违法所得1680000元人民币予以追缴。上诉人佘益仲上诉提出，⑴杨某、李春财、黄某甲、陈某（熊某）、邓某、董某等人的借款共计44万余元属正常的民间借贷；⑵朱某、颜某、林某、黄某乙、吴某乙、张某戊、刘某、章某的借款是在赌场借的，属非法借款；⑶瞿某、郑某、颜某、林某、董某、黄某乙、吴某乙、张某戊、刘某、叶丽萍、程某、江某乙的借款，其中有些已

江西省上饶市中级人民法院刑 事 判 决 书（2013）饶中刑二终字第22号原公诉机关江西省弋阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）佘益仲，无业，；因涉嫌犯集资诈骗罪，2012年2月8日被江西省弋阳县公安局刑事拘留，同年3月14日经江西省弋阳县人民检察院批准逮捕，同年3月15日由江西省弋阳县公安局执行逮捕，现羁押看守所。辩护人钱小鹏，江西碧落律师事务所律师。江西省弋阳县人民法院审理江西省弋阳县人民检察……