民间借贷纠纷 （2019）浙05民终1362号

本案所涉当事人有涉及刑事犯罪的可能。上诉人作为民间借贷纠纷中的出借人，既未套取金融机构的贷款用于高利转贷行为，也不存在依现行规定的“套路贷”诈骗等犯罪嫌疑，即便可能涉及有犯罪的当事人，也应当将上诉人予以排除，至于被上诉人等人获得借款后用于赌博犯罪，或者被上诉人与案外人合谋骗得上诉人的借款，可能构成犯罪，也不能适用《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定。而应当适用 该规定的第十条规定：人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。据此，一审法院应将审理中发现的犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关查处，经济纠纷案件继续审理。 陈华民答辩称，沈阿火、陈华民从2009年至今，互不相识的，相互之间也没有电话或其他的通讯联系方式，双方之间从来没有来往，陈华明也从来没有到安徽进行工程招投标。事实上，陈华明与沈阿火的弟弟沈炳根是熟悉的，是沈炳根要求沈阿火帮他归还案外人李小荣一笔债务，要通过本案的被上诉人陈华民的个人账户中转一下转120

本案所涉当事人有涉及刑事犯罪的可能。上诉人作为民间借贷纠纷中的出借人，既未套取金融机构的贷款用于高利转贷行为，也不存在依现行规定的“套路贷”诈骗等犯罪嫌疑，即便可能涉及有犯罪的当事人，也应当将上诉人予以排除，至于被上诉人等人获得借款后用于赌博犯罪，或者被上诉人与案外人合谋骗得上诉人的借款，可能构成犯罪，也不能适用《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定。而应当适用 该规定的第十条规定：人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审

浙江省湖州市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙05民终1362号 上诉人（原审原告）：沈阿火，男，1960年9月1日出生，汉族，住浙江省德清县。 委托诉讼代理人：吴玉明，浙江广明律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：陈华民，男，1961年11月11日出生，汉族，住浙江省东阳市。 委托诉讼代理人：陈兴华，上海市申建律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黎平，浙江莫干山律师事务所律师。 上……