（2016）皖12刑终100号

被告人董建林以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人董建林使用信用卡恶意透支，数额巨大，其行为又构成信用卡诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十六条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条的规定，判决：一、被告人董建林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元，决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金十万元。二、违法所得985737.26元予以追缴。董建林上诉提出，其向被害人借款并出具借据，属普通民事纠纷，不构成集资诈骗罪。经二审审理查明：上诉人董建林使用诈骗方法非法集资81.7万元以及持信用卡超过规定限额恶意透支168735.26元的事实已经一审庭审举证、质证，并经查证属实的证据所证实。二审期间，上诉人董建林未提出影响原判事实认定的新证据。本院对原判认定的事实及相关证据予以确认。对于董建林提出其与被害人之间系普通民事纠纷，不构成集资诈骗罪的上诉理由，经查，董建林使用诈骗方法非法集资81.7万元的事实，有私营企业基本注册信息查询单、董建林出具的借条，被害人吴某

被告人董建林以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人董建林使用信用卡恶意透支，数额巨大，其行为又构成信用卡诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十六条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条的规定，判决：一、被告人董建林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元，决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金十万元。二、违法所得985737.26元予以追缴。董建林上诉提出，其向被害人借款并出具借据，属普通民事纠纷，不构成集资诈骗罪。经二审审理查明：上诉人董建林使用诈骗方法非法

安徽省阜阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）皖12刑终100号原公诉机关安徽省临泉县人民检察院。上诉人（原审被告人）董建林，男，汉族，1969年2月13日出生于安徽省临泉县，初中文化，经商，临泉县嘉宝服饰有限公司法定代表人，住临泉县。因涉嫌犯集资诈骗罪、信用卡诈骗罪于2015年1月28日被天津市公安局武清分局抓获，同年3月4日被逮捕，5月20日被临泉县公安局取保候审，2016年1月27日……