票据诈骗罪 （2018）湘0423刑初179号
裁判要旨
本院认为，被告人段涛以非法占有为目的，签发空头支票进行金融诈骗活动，骗取财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。本案系单位犯罪，因涉嫌犯罪单位北京博聚浩成物资有限公司、北京鸿兴锦泰商贸有限公司均于2010年10月12日被吊销营业执照，参照《最高人民检察院》：涉嫌犯罪的单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的，应当根据刑法关于单位犯罪的相关规定，对实施犯罪行为的该单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任，且公诉机关也未请求追究其刑事责任，故对该单位不再追诉。被告人段涛是北京博聚浩成物资有限公司、北京鸿兴锦泰商贸有限公司的实际控制人，系直接负责的主管人员，应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人段涛犯罪数额较大，本院认为，目前对于票据诈骗犯罪数额认定标准没有明确的司法解释规定，结合被告人段涛的犯罪金额、造成的损失等犯罪情节，参照其他省份关于票据诈骗犯罪数额认定标准，本案宜认定为数额巨大。本院认为，被告人段涛明知自己没有还款能力，故意开具空头支票给三被害人，从被害人处骗取钢材，然后将少部分钢材发往工地，大部分钢材发往成都套现，回款后被告人段涛并未积极归还被害人货款，而是挪作他用。
摘要
经审理查明，2002年被告人段涛、管伟香（另案处理）夫妇到北京做钢材生意，2007年3月21日，段涛以段某为法人成立北京博聚浩成物资有限公司，2008年5月6日以王湘泳为法人成立北京鸿兴锦泰商贸有限公司。2008年8月20日，段涛以延惠忠为法人成立北京博聚浩成物资有限公司长沙分公司。2009年1月22日段涛成立长沙宇盟建材贸易有限公司。上述公司的实际控制人均为段涛，用于段涛夫妇经营钢材生意。段涛夫妇做钢材生意开始小有盈利，2006年开始出现亏损，到2009年下半年已经无法正常运转，但二人仍采用拆东墙补西墙的方式艰难维持。2009年7月5日至2009年12月8日期间，被告人段涛多次采用小额支付钢材款加空头延期支票的形式，从被害人文某、杨某1、罗某1处骗取钢材，低价发往四川省成都市的钢材销售商，以求快速套取现金，归还其公司巨额欠款及债务。在三被害人催债时，又以开具空头延期支票的形式，拖延还款，并于2009年12月底逃匿。具体如下：2009年7月5日至2009年12月8日期间，段涛夫妇多次从被害人罗某1经营的北京精鑫创宏商贸有限公司批发钢材共计5693.645吨，货款总额为19928697.
正文（节选）
段涛票据诈骗一审刑事判决书湖南省衡山县人民法院刑事判决书（2018）湘0423刑初179号：湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉［2018］173号起诉书指控被告人段涛犯票据诈骗罪，于2018年10月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年11月9日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员李巍出庭支持公诉，被告人段涛及其辨护人彭方顺、何飞到庭参加诉讼。审理中，衡山县人民检察院因……