诈骗 （2021）陕05刑终49号

被告人吴家春、童国进、江博宇、蒋钊、巫锦鑫、谢志斌、李某胜明知是犯罪所得的赃款而多次帮助转移、取现，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，各被告人在犯罪过程中均积极参与，应当按照各被告人所参与的全部犯罪予以处罚。吴家春、童国进、江博宇、蒋钊、巫锦鑫、谢志斌、李某胜到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。吴家春、江博宇、蒋钊积极退赃，综合考虑其犯罪性质，退赃退赔数额及对损害结果所弥补的程度，可酌情从轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知是电信网络诈骗所得，使用多个非本人身份证明开设信用卡、资金支付结算或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、取现的，按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪认定。吴家春、童国进、江博宇明知所取款项系犯罪所得，仍然通过自己或者指使他人收存和转移，其目的是将钱款予以转移并获取好处费，并非非法占有所取款项，且现有证据不能证明其与上游犯罪行为人事前通谋诈骗，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现以及对社会的危害

被告人吴家春、童国进、江博宇、蒋钊、巫锦鑫、谢志斌、李某胜明知是犯罪所得的赃款而多次帮助转移、取现，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，各被告人在犯罪过程中均积极参与，应当按照各被告人所参与的全部犯罪予以处罚。吴家春、童国进、江博宇、蒋钊、巫锦鑫、谢志斌、李某胜到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。吴家春、江博宇、蒋钊积极退赃，综合考虑其犯罪性质，退赃退赔数额及对损害结果所弥补的程度，可酌情从轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知是电信网络诈骗所得，使用多个非本人身份证明开设信用

陕西省渭南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕05刑终49号 原公诉机关陕西省富平县人民检察院。上诉人（原审被告人）童国进，男，1996年11月3日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，住福建省龙岩市XX城县，村民，2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年1月15日变更为指定居所监视居住，同年1月18日被刑事拘留，……