非法吸收公众存款 （2016）陕01刑初269号

被告人杨泽华违反国家金融管理法律规定，向不特定社会公众公开宣传聚宝投资炒汇项目，承诺保本及高额利息回报，以委托理财的方式变相吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱了金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。西安市人民检察院指控被告人杨泽华犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，应予支持。被告人杨泽华及其辩护人关于杨泽华没有组织团队宣传、推广聚宝投资项目，也没有收取任何好处费，杨泽华仅应对自己直接推荐投资聚宝外汇项目的犯罪金额承担责任的辩解理由和辩护意见，经查，既是投资人，同时也是西安聚宝外汇投资项目团队成员之一的朱某某、阎某某均证明，杨泽华是西安聚宝投资团队的负责人，杨泽华租用茶社房间作为聚宝外汇投资项目宣传的工作室，采取人传人及演讲等方式向社会不特定人宣传聚宝投资项目。被告人杨泽华在侦查阶段供述，戴某某将他拉入深圳聚宝联盟投资有限公司的财务微信群，让他负责西安部分投资人在聚宝公司的投资。投资人向聚宝公司投资一般先将投资款汇入他的账户，再由他转给戴某某或戴某某指定的账户。他给聚宝公司介绍客户加入可以拿到8%-10%的推荐奖励。被告人杨泽华的银行账户交易明

被告人杨泽华违反国家金融管理法律规定，向不特定社会公众公开宣传聚宝投资炒汇项目，承诺保本及高额利息回报，以委托理财的方式变相吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱了金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。西安市人民检察院指控被告人杨泽华犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，应予支持。被告人杨泽华及其辩护人关于杨泽华没有组织团队宣传、推广聚宝投资项目，也没有收取任何好处费，杨泽华仅应对自己直接推荐投资聚宝外汇项目的犯罪金额承担责任的辩解理由和辩护意见，经查，既是投资人，同时也是西安聚宝外汇投资项目团队成员之一的朱某某、阎某某均证明，杨泽华是西安聚宝投资团队的负

陕西省西安市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕01刑初269号公诉机关陕西省西安市人民检察院。被告人杨泽华，男，1966年6月16日出生于安徽省贵池县，汉族，初中文化程度，无业，捕前住陕西省西安市。2015年12月5日被抓获，同年12月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年1月15日被执行逮捕。现羁押于西安市看守所。辩护人张焦平、李宪云，陕西瑞森律师事务所律师。西安市人民检……