诈骗；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2021）晋08刑终150号

被告人刘泽农、钟汝、赵某某以非法占有为目的，伙同他人在网络上采取虚构彩票信息、隐瞒事实真相的手段，骗取他人钱财，其中，被告人刘泽农的诈骗数额特别巨大，被告人钟汝的诈骗数额巨大，被告人赵某某的诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人贺吉安明知是他人犯罪所得而予以兑换、提现、让人送款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，原审法院应予以惩处。本案系共同犯罪，被告人刘泽农投资组建虚假的彩票网站平台，其虽未直接参与诈骗活动，但其他同案犯所诈骗的款项均进入被告人刘泽农账户，其负责转移、洗钱、提现、分款，应为该团伙的组织者，应对该团伙的全部犯罪行为承担责任；被告人钟汝、赵某某在各自的诈骗犯罪中起主要作用，均为主犯。案发后，被告人贺吉安、钟汝、赵某某到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。庭审中，被告人贺吉安、钟汝、赵某某均自愿认罪，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人刘泽农庭审中自愿认罪，庭审后其亲属对被害人李某1进行退赔并取得谅解，可以从轻处罚。全面考虑本案四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度以

被告人刘泽农、钟汝、赵某某以非法占有为目的，伙同他人在网络上采取虚构彩票信息、隐瞒事实真相的手段，骗取他人钱财，其中，被告人刘泽农的诈骗数额特别巨大，被告人钟汝的诈骗数额巨大，被告人赵某某的诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人贺吉安明知是他人犯罪所得而予以兑换、提现、让人送款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，原审法院应予以惩处。本案系共同犯罪，被告人刘泽农投资组建虚假的彩票网站平台，其虽未直接参与诈骗活动，但其他同案犯所诈骗的款项均进入被告人刘泽农账户，其负责转移、洗钱、提现、分款，应为该团伙的组织者，应对

山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终150号 原公诉机关山西省芮城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘泽农，男，1991年4月19日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年1月24日被芮城县公安局上网追逃，2020年2月6日被双峰县公安局石牛派出所民警抓获，2月8日临时羁押于双峰县看守所，3月5日被芮城县公安局民警……