集资诈骗 （2015）安中刑二初字第7号

被告人史保录以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，诈骗数额92700849元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人史保录及其辩护人所持史保录无非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪的辩解、辩护意见，经查，史保录在无任何自有资金的情况下，采用虚假注册的方式成立公司，在既无房地产开发资质，又无向社会公众吸收存款资格的情况下，虚构公司实力雄厚，准备开发房地产项目的事实对外宣传，并以支付高息和返点为诱饵向不特定社会公众非法集资。所得资金大部分用于归还前期集资群众本金和高息、返点，用于生产经营的资金比例仅为吸收资金总额的8.99%，明显不成比例，且主要用于高价购买土地。在经营后期无任何利润、无力偿还群众本息的情况下，仍隐瞒真相，继续采用“拆东墙、补西墙”的方式，通过吸收后期群众资金归还前期本息，导致损失不断扩大，经审计并有900余万元资金去向不明。根据刑法及相关司法解释的规定，被告人史保录采用虚构事实、虚假宣传、隐瞒真相的诈骗方法，非法集资达3.6亿余元，其用于生产经营的资金与所筹集的资金总额明显不成比例，致集资群92700849元不能返还

被告人史保录以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，诈骗数额92700849元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人史保录及其辩护人所持史保录无非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪的辩解、辩护意见，经查，史保录在无任何自有资金的情况下，采用虚假注册的方式成立公司，在既无房地产开发资质，又无向社会公众吸收存款资格的情况下，虚构公司实力雄厚，准备开发房地产项目的事实对外宣传，并以支付高息和返点为诱饵向不特定社会公众非法集资。所得资金大部分用于归还前期集资群众本金和高息、返点，用于生产经营的资金比例仅为吸收资金总额的8.99%，明显不成比例，且

河南省安阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）安中刑二初字第7号公诉机关河南省安阳市人民检察院。被告人史保录，男，1956年5月12日出生，汉族，初中文化，原河南省隆鑫置业有限公司法定代表人。辩护人张志红，河南本伟律师事务所律师。辩护人李冬，河南鼎维律师事务所律师。河南省安阳市人民检察院以安检公诉一刑诉（2015）5号起诉书指控被告人史保录犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院经审查，认为符合……