民间借贷纠纷 （2015）泸民终字第223号

四川国元投资有限责任公司与盛茗开发公司的法定代表人均为杨平美，均系杨平美控制下的公司，且两公司在向王琬鹭、王锡友、何利贤等普通民众借款过程中所采用的方法、手段以及借款的性质均相同，现四川国元投资有限责任公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查。因此，上诉人盛茗开发公司与被上诉人何利贤之间的借贷行为也有非法集资嫌疑，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关”的规定，本案应当裁定驳回起诉，移送公安机关一并处理。据此，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条的规定，裁定如下：一、撤销四川省江阳区人民法院（2015）江阳民初字第180号民事判决；二、驳回何利贤的起诉。一审案件受理费2330元，二审案件受理费2300元，已分别由被上诉人何利贤和上诉人攀枝花市盛茗旅游开发有限公司预交，

四川国元投资有限责任公司与盛茗开发公司的法定代表人均为杨平美，均系杨平美控制下的公司，且两公司在向王琬鹭、王锡友、何利贤等普通民众借款过程中所采用的方法、手段以及借款的性质均相同，现四川国元投资有限责任公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查。因此，上诉人盛茗开发公司与被上诉人何利贤之间的借贷行为也有非法集资嫌疑，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关”的规定，本案应当裁定驳回起诉，移送公安

四川省泸州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2015）泸民终字第223号上诉人（原审被告）攀枝花市盛茗旅游开发有限公司，住所地四川省攀枝花市仁和区总发乡立新村二组。法定代表人杨平美，经理。委托代理人马文斌，男，1981年3月14日出生，汉族，住四川省成都市成华区。委托代理人张晓飞，男，1985年11月19日出生，汉族，住四川省攀枝花市仁和区。被上诉人（原审原告）何利贤，女，1952年4月7日出生，……