诈骗 （2015）渝三中法刑初字第00003号

被告人毛孝兵明知是张某等人犯罪所得的赃款，而予以接受后进行转移并使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。本案现有证据，不能证明毛孝兵与张某事前有共同诈骗的故意，也不能证明毛孝兵在张某等人实施诈骗的过程中有参与行为，故公诉机关指控毛孝兵犯诈骗罪的罪名不能成立。但现有证据能够证明毛孝兵对张某等人实施犯罪后得到1880万元的事实是明知的，且能够证明张某安排葛某某向毛孝兵的账户汇入215万元，毛孝兵接受此款后，分次转移到其他账户进行使用，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以照掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。对辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛孝兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前被先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月14日起至2019年4月13日止。）二、对被告人毛孝兵已退犯罪所得10万元（公安机关已扣押在案），予以没收；对毛孝兵未退的犯罪所得1

被告人毛孝兵明知是张某等人犯罪所得的赃款，而予以接受后进行转移并使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。本案现有证据，不能证明毛孝兵与张某事前有共同诈骗的故意，也不能证明毛孝兵在张某等人实施诈骗的过程中有参与行为，故公诉机关指控毛孝兵犯诈骗罪的罪名不能成立。但现有证据能够证明毛孝兵对张某等人实施犯罪后得到1880万元的事实是明知的，且能够证明张某安排葛某某向毛孝兵的账户汇入215万元，毛孝兵接受此款后，分次转移到其他账户进行使用，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以照掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。对辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》

重庆市第三中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）渝三中法刑初字第00003号公诉机关重庆市人民检察院第三分院。被告人毛孝兵，男，1981年3月28日出生于江西省广丰县，汉族，初中文化，杭州全备贸易有限公司职员，住江西省。因涉嫌犯票据诈骗罪于2014年4月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。辩护人赵大坤，重庆祥永律师事务所律师。重庆市人民检察院第三分院……