诈骗 （2021）苏03刑终27号

被告人金某某、卢某、王某某、冯某某以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的手段，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人马某某明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人冯某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人马某某具有坦白、立功情节，自愿认罪认罚，依法对其予以从轻处罚。被告人马某某在缓刑考验期限内发现还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，与前罪实行数罪并罚。被告人王某某、冯某某因犯诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕前发现还有该起诈骗事实未定罪处罚，应当与前罪实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决：1.被告人金某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元。2.被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。3.被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十五万元，与原犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元，两

被告人金某某、卢某、王某某、冯某某以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的手段，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人马某某明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人冯某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人马某某具有坦白、立功情节，自愿认罪认罚，依法对其予以从轻处罚。被告人马某某在缓刑考验期限内发现还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，与前罪实行数罪并罚。被告人王某某、冯某某因犯诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕前发现还有该起诈骗事实未定罪处罚，应当与前罪实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第

江苏省徐州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏03刑终27号原公诉机关江苏省新沂市人民检察院。上诉人（原审被告人）金某某，男，1963年11月26日生，汉族，江苏省常州市人，高中文化，常州洁源超细日用材料有限公司法定代表人，住江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月7日被刑事拘留，同年8月6日被指定居所监视居住，9月29日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。上诉人（原审被告人）卢某，……