非法拘禁罪 （2019）粤0103刑初746号

本院认为，被告人吴廷迪无视国家法律，诈骗他人财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人陈嘉国无视国家法律，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人吴廷迪犯诈骗罪、指控被告人陈嘉国犯非法拘禁罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴廷迪已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯予以从轻处罚。被告人吴廷迪、陈嘉国受雇于他人，在共同犯罪中起次要辅助性作用，是从犯，依法予以从轻处罚。两辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳。

公诉机关指控：一、恶势力集团犯罪2016年起，同案人张镇源（另案处理）以其注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的广东金某投资有限公司（以下简称“金某公司”）组建“小额贷款公司”，先后招募被告人吴廷迪、陈嘉国及同案人杨某、王某1、许某1等人（均另案处理）为业务员，被告人吴廷迪同时还负责招揽、培训、管理被告人陈嘉国以及其他员工从事“套路贷”业务，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等方式，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该犯罪集团活动。2017年起，该犯罪集团开始通过同案人罗某2在本市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”）组织同案人郭某1、陈某1文、潘某、黎某、梁某、许某2、陈嘉麟、罗某1等人，采取暴力殴打、威胁、拍裸照、威逼借款人吃喝污秽的东西、泼红油、贴大头贴、拉横幅等手段“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益。该恶势力犯罪集团纠集者固定，以同案人张某1为首要分子，以被告人吴廷迪、陈嘉

吴廷迪、陈嘉国组织、领导、参加黑社会性质组织、诈骗、非法拘禁、敲诈勒索一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2019）粤0103刑初746号：公诉机关以穗荔检诉刑诉［2019］367号起诉书、穗荔检诉刑追诉［2019］16号追加起诉书指控被告人吴廷迪犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人陈嘉国犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年8月1日、2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理……