诈骗；妨害信用卡管理；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）豫17刑终558号

被告人喻江龙、沈春海、黄彬明知是诈骗团伙实施网络诈骗活动而积极参与，帮助诈骗团伙取款，取款数额巨大，其行为已构成诈骗罪的共犯。喻江龙、沈春海非法持有他人的信用卡分别数量巨大、数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人秦蓉明知是犯罪所得而予以隐藏、取款销赃，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。喻江龙、沈春海、黄彬系共同诈骗犯罪。喻江龙、沈春海各犯数罪，数罪并罚。喻江龙为获取非法利益受诈骗团伙的上线指使，明知是诈骗的钱而帮助取款；沈春海、黄彬受喻江龙指使，明知是诈骗的钱而帮助取款，三人虽未参与前一阶段电信诈骗主体实施的具体诈骗行为，但其在明知所取款项是诈骗犯罪所得的情况下仍为诈骗团伙取赃款，其行为是整个诈骗行为得逞、诈骗团伙拿到钱款的重要环节，与前一阶段主体之间相互配合，形成诈骗共同体，在共同犯罪中仅属分工不同，应认定为诈骗罪的共犯。喻江龙、沈春海对非法持有银行卡的事实不持异议，秦蓉认罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人喻江龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人

被告人喻江龙、沈春海、黄彬明知是诈骗团伙实施网络诈骗活动而积极参与，帮助诈骗团伙取款，取款数额巨大，其行为已构成诈骗罪的共犯。喻江龙、沈春海非法持有他人的信用卡分别数量巨大、数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人秦蓉明知是犯罪所得而予以隐藏、取款销赃，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。喻江龙、沈春海、黄彬系共同诈骗犯罪。喻江龙、沈春海各犯数罪，数罪并罚。喻江龙为获取非法利益受诈骗团伙的上线指使，明知是诈骗的钱而帮助取款；沈春海、黄彬受喻江龙指使，明知是诈骗的钱而帮助取款，三人虽未参与前一阶段电信诈骗主体实施的具体诈骗行为，但其在明知所取款项是诈骗犯罪所得的情况下仍为诈骗团伙取赃款，其行

河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫17刑终558号原公诉机关河南省平舆县人民检察院。上诉人（原审被告人）喻江龙，男，1989年9月12日生，土家族，初中文化，住湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被逮捕。上诉人（原审被告人）沈春海，男，1975年1月20日生，汉族，小学文化，住河南省泌阳县……