非法吸收公众存款 （2019）京02刑终95号

被告人罗某、陈琦违反国家金融管理制度，以承诺高额返利的方式，非法吸收公众资金，数额巨大，二被告人的行为扰乱了金融秩序，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑罚处罚。被告人罗某作为鸿跃财富公司的法定代表人及实际控制人，其组织、领导公司的各项工作，应对本案全部犯罪数额458万元承担责任。被告人陈琦作为鸿跃财富公司销售总监，负责管理销售团队的工作，并发放销售团队员工提成，陈琦应对其团队非法吸收的365万元公众存款承担责任。鉴于罗某自动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。陈琦到案后能够如实供述犯罪事实，家属退缴部分违法所得，取得部分投资人谅解，依法对其从轻处罚。故判决：一、被告人罗某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人陈琦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。三、责令被告人罗某退赔违法所得人民币四百四十万七千六百一十五元三角三分；被告人陈琦在人民币三百四十九万二千一百四十元三角三分范围内与被告人罗某承担连带退赔责任；上述退赔款项发还各投资人。四、在案扣押被告人陈琦的人民币三万元，并入本判决主文第三项退赔项执行

被告人罗某、陈琦违反国家金融管理制度，以承诺高额返利的方式，非法吸收公众资金，数额巨大，二被告人的行为扰乱了金融秩序，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑罚处罚。被告人罗某作为鸿跃财富公司的法定代表人及实际控制人，其组织、领导公司的各项工作，应对本案全部犯罪数额458万元承担责任。被告人陈琦作为鸿跃财富公司销售总监，负责管理销售团队的工作，并发放销售团队员工提成，陈琦应对其团队非法吸收的365万元公众存款承担责任。鉴于罗某自动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。陈琦到案后能够如实供述犯罪事实，家属退缴部分违法所得，取得部分投资人谅解，依法对其从轻处罚。故判决：一、被告人罗

北京市第二中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)京02刑终95号 原公诉机关北京市东城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈琦，女，1982年6月24日出生；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月2日被羁押，同年3月9日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。 辩护人杨明利，北京市易行律师事务所律师。 辩护人石丽莎，北京市易行律师事务所律师。 北京市东城区人民法院审理北京市东城区人民检察院……