集资诈骗 （2015）驻刑二终字第00120号

被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮伙同他人以非法占有为目的，虚构拥有多个矿产项目急需资金开发的事实，以荣诚商贸公司的名义，以高息为诱饵，骗取社会不特定群众资金962.98万元，且将集资款转移挥霍，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关对三被告人的犯罪指控均成立，应予支持。赵宁系犯意提起者，公司的幕后操纵者，并利用孟祥荣、亢亮亮将骗取的集资款大量抽逃转移，且拒不交代资金去向，拒不返还资金。孟祥荣作为公司法人代表，明知赵宁开办公司的目的是为骗取钱财并在幕后操纵公司，仍积极配合赵宁等人骗取社会不特定群众集资款，并任由赵宁等人将集资款取走肆意挥霍，二被告人在共同犯罪中均起组织、领导作用，均系主犯，依法应根据二被告人的作用分别予以惩处。被告人亢亮亮明知公司实施非法集资行为和矿产项目运作的实际情况，还在赵宁的指使下为赵宁等人骗取集资款提供帮助，在被告人赵宁、孟祥荣逃匿后，低价变卖公司资产并挥霍，依法构成集资诈骗罪的共犯，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。根据被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第

被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮伙同他人以非法占有为目的，虚构拥有多个矿产项目急需资金开发的事实，以荣诚商贸公司的名义，以高息为诱饵，骗取社会不特定群众资金962.98万元，且将集资款转移挥霍，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关对三被告人的犯罪指控均成立，应予支持。赵宁系犯意提起者，公司的幕后操纵者，并利用孟祥荣、亢亮亮将骗取的集资款大量抽逃转移，且拒不交代资金去向，拒不返还资金。孟祥荣作为公司法人代表，明知赵宁开办公司的目的是为骗取钱财并在幕后操纵公司，仍积极配合赵宁等人骗取社会不特定群众集资款，并任由赵宁等人将集资款取走肆意挥霍，二被告人在共同犯罪中均起组织、领导作用，均系

河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）驻刑二终字第00120号原公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵宁，男，1985年出生，汉族，初中文化，无业，住所地河南省安阳市龙安区。因本案于2013年11月22日被抓获并临时羁押于河南省商丘市看守所，同月24日被驻马店市公安局板桥分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。辩护人王福丽，河南安泰……