非法拘禁罪 （2019）皖0503刑初305号

本院认为，被告人王竟、王宇琦、熊聪以“套路贷”的方式，骗取余某房产，价值人民币28万余元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人王竟、郭某、宋某采取多次上门辱骂、强行锁门等手段逼迫余某及其亲属搬家交房，在民警多次处警制止后，仍然继续上门滋扰；被告人王竟、郭某、宋某为讨要债务，持凶器随意殴打程某夫妇；被告人王竟、郭某为泄私愤、逞强斗狠，持凶器随意殴打张某、陈某母子，打砸并毁损物业公司办公财物，被告人王竟、郭某、宋某的行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。被告人王竟、郭某、宋某敲诈勒索胡某1人民币25000元，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。被告人王竟、郭某、宋某为讨要高利贷、非法剥夺胡某1人身自由，对其殴打；被告人王宇琦、钟某、焦某为讨要高利贷、非法剥夺占某人身自由，对其殴打，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王竟、郭某、宋某为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人王竟是组织、领导犯罪集团的主犯，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人郭某、宋某积极参加犯罪集团，系

经审理查明：2016年初，被告人王竟了解到小额贷款公司挣钱很快，遂产生从事该行业的意图。随后，王竟在未经行政管理部门许可、注册的情况下，租赁马鞍山市市花山区汇金广场Ｘ栋ＸＸ室，成立“卓信投资公司”专门从事高利放贷业务，实施“套路贷”犯罪活动。王竟自任经理，负责公司审核并发放贷款，纠集郭某、宋某、王梓（另案处理）负责上门讨债，汪某1（另案处理）、韩某（另案处理）等人负责介绍客户，采取先收取被害人第一个月高额利息，再扣除上门费、手续费，诱使被害人打三倍的借条、过户房产等手段，虚增债务，使被害人拿到的资金明显低于借条数额。王竟再任意认定被害人违约，指使并带领郭某、宋某等人，多次上门滋扰、辱骂、威胁被害人及其亲属，拘禁并殴打被害人，逼迫其偿还借款。被告人王宇琦、熊聪为尽快收回借给余某的借款，在明知王竟从事高利放贷活动的情况下，仍然介绍余某到王竟处贷款。按照王竟的要求，促使余某以房产抵押贷款，变成过户房产，帮助王竟非法占有余某的住房。被告人王竟等人分工明确，成员相对固定，多次为非作恶，严重扰乱正常的社会秩序，造成恶劣的影响，形成了恶势力犯罪集团。被告人王宇琦非法从事高利放贷活动，纠集被告人钟某、

王竟、郭某诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索一审刑事判决书安徽省马鞍山市花山区人民法院刑事判决书（2019）皖0503刑初305号：马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人王竟犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人郭某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人宋某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王宇琦犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人熊聪犯诈骗罪……