（2017）晋01刑初58号

被告人孟立志以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。关于被告人孟立志及其辩护人提出”不构成集资诈骗罪”、”本案应认定为单位犯罪”、”系初犯、偶犯，无前科劣迹”的相关辩解，经查，被告人孟立志注册的太原市立志科技有限公司，住所在太原市迎泽区五一路49号威世达大厦1201室。在没有到工商部门对其住所地进行变更登记的情况下，离开公司注册地到太原市小店区寇庄西街东、西百万庄园，通过制作宣传材料进行虚假宣传，向社会不特定群众，以高额利息回报为诱饵，进行非法集资。收到的集资款后，既没有把钱放进公司账户，也不在公司的财务账簿进行记载，由被告人孟立志个人直接控制，最终造成投资群众四千余万元的损失未能归还，其行为已符合集资诈骗犯罪的构成要件，且整个犯罪过程中均系被告人孟立志以单位的名义个人实施，故亦不构成单位犯罪。被告人孟立志集资诈骗犯罪造成投资人的损失高达4390余万元，均未能追回，既无主动退款，亦不交代赃款去向，应依法对其予以惩处，虽系初犯、偶犯、无前科劣迹，亦不足以对其从宽处罚。故相关辩解均不予支持。关于被害人代表提出

被告人孟立志以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。关于被告人孟立志及其辩护人提出”不构成集资诈骗罪”、”本案应认定为单位犯罪”、”系初犯、偶犯，无前科劣迹”的相关辩解，经查，被告人孟立志注册的太原市立志科技有限公司，住所在太原市迎泽区五一路49号威世达大厦1201室。在没有到工商部门对其住所地进行变更登记的情况下，离开公司注册地到太原市小店区寇庄西街东、西百万庄园，通过制作宣传材料进行虚假宣传，向社会不特定群众，以高额利息回报为诱饵，进行非法集资。收到的集资款后，既没有把钱放进公司账户，也不在公司的财务账簿进行

山西省太原市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋01刑初58号公诉机关山西省太原市人民检察院。被告人孟立志，男，1971年7月10日出生于河北省唐山市，汉族，高中文化，太原市立志科技有限公司法定代表人、实际控制人，住山西省太原市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年8月25日被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕，现羁押于太原市第二看守所。辩护人常凌云、李飞，山西东奥律师事务……