非法经营罪 （2014）沈中刑三初字第17号

本院认为，被告单位沈阳东森房地产开发有限公司、被告人樊旭洪、张宏忠在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控非法经营罪的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人张宏忠犯诈骗罪的指控，经查，公诉机关提交的相关鉴定审核意见虽显示张宏忠收取东森公司款项的数额已超过张宏忠向东森公司交付款项的数额，但该审核鉴定意见依据的所谓张宏忠收取东森公司款项的账户名称均系由东森公司单方提供，现无确实、充分的证据证实相关账户均系由张宏忠支配或由其提供，也即无法证实东森公司汇往相关账户中的款项即是偿还张宏忠的款项；而综合考察张宏忠及其辩护人提交的樊旭洪亲笔签名的总额为1.35亿元人民币的四组借款凭证、盖有东森公司公章的东森总部商务广场第19层至23层房屋的商品房买卖合同以及本案其他相关证据，可认定樊旭洪与张宏忠之间存在较为复杂的债权债务关系，根据现有证据无法排除案发前樊旭洪尚欠张宏忠巨额款项的事实。另一方面，卷中相关书证、证人证言以及被告人樊旭洪的供述可证实被害单位沈阳东润桃山酒业有限公司的股权构成为香港万誉集团有限公司占75%，李某某

经审理查明：2010年3月至2011年9月，被告单位沈阳东森房地产开发有限公司（以下简称“东森公司”）法定代表人被告人樊旭洪委托被告人张宏忠多次在国家规定的交易场所以外为东森公司兑换美元，张宏忠从中收取一定数额的手续费。其中，2010年3月至2011年9月间，樊旭洪与张宏忠采用樊旭洪通过东森公司账户及其关联账户向张宏忠指定的境内账户给付人民币，张宏忠通过境外账户向东森公司账户及其关联账户给付美元的方式，为东森公司将人民币兑换成美元，累计非法买卖外汇9650万美元；2011年1月间，樊旭洪与张宏忠采用樊旭洪通过东森公司的母公司香港万誉集团有限公司账户向张宏忠指定的境外账户给付美元，张宏忠通过境内账户向东森公司关联账户给付人民币的方式，为东森公司将美元兑换成人民币，累计非法买卖外汇1150万美元。2013年2月13日，被告人张宏忠因涉嫌诈骗犯罪向公安机关投案，到案后如实供述了上述为东森公司非法兑换9650万美元的事实；2013年10月30日，被告人樊旭洪因涉嫌非法经营犯罪经侦查机关电话传唤到案，到案后如实供述了上述通过张宏忠非法兑换美元的事实。

娊旭洪张宏忠非法经营罪、诈骗罪一审刑事判决书辽宁省沈阳市中级人民法院刑事判决书（2014）沈中刑三初字第17号：辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉（2014）35号起诉书指控被告单位沈阳东森房地产开发有限公司、被告人樊旭洪、张宏忠犯非法经营罪、被告人张宏忠犯诈骗罪一案，于2014年5月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省沈阳市人民检察院指派检察员张啸天、代理检察员……