集资诈骗 （2017）鲁06刑终188号

被告人秦康顺以非法占有为目的，使用诈骗方式非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。原审依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处被告人秦康顺有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；责令被告人秦康顺退赔给邓某、邹某、唐某等27名被害人共计人民币934072元；退赔给其余被害人共计人民币725260元。原审法院宣判后，公诉机关不抗诉，原审被告人秦康顺提出上诉。上诉理由及辩护意见：1、一审判决认定罪名错误，上诉人的行为和主观目的更符合非法吸收公众存款罪的构成要件；2、共同犯罪中上诉人的犯罪行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，王志鹏、“神话”等人更符合集资诈骗罪的构成，上诉人不应当对王志鹏、“神话”等人的行为承担责任；3、关于本案的涉案数额、定罪量刑不能对超共同犯罪范围内的其他数额承担全部责任；4、本案属于单位犯罪，上诉人作为公司职员和法定代表人，其履行职务的行为应隶属于单位。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。本院认为，上诉人秦康顺以非法占有为目的，使用诈骗方式非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。关于上诉人及其辩

被告人秦康顺以非法占有为目的，使用诈骗方式非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。原审依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处被告人秦康顺有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；责令被告人秦康顺退赔给邓某、邹某、唐某等27名被害人共计人民币934072元；退赔给其余被害人共计人民币725260元。原审法院宣判后，公诉机关不抗诉，原审被告人秦康顺提出上诉。上诉理由及辩护意见：1、一审判决认定罪名错误，上诉人的行为和主观目的更符合非法吸收公众存款罪的构成要件；2、共同犯罪中上诉人的犯罪行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，王志鹏、“神话”等人更

山东省烟台市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）鲁06刑终188号原公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。上诉人（原审被告人）秦康顺，男，1975年1月6日出生于河南省扶沟县，汉族，大学文化，广州亿客旅行社有限公司法定代表人，户籍所在地河南省扶沟县，住广东省广州市越秀区。2014年11月27日被广州市公安局白云区分局抓获归案，2014年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年2月6日……