组织、领导传销活动 （2021）皖04刑终50号

被告人刘生兰、苗迎秋、刘某1、宋根华、李永吉、周某1、钱某1、朱某1以宣传、推销“至尊币”“大小票”项目为由，利用微信群等方式组织、发展会员，要求会员缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人刘生兰、苗迎秋、刘某1、宋根华、李永吉、周某1、钱某1涉案资金巨大，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人孙海明知是犯罪所得而予以转移、经营、使用，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘生兰、苗迎秋、刘某1、宋根华、李永吉、周某1、钱某1、朱某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人李永吉依法予以从轻处罚，对被告人刘生兰、苗迎秋、刘某1、宋根华、周某1、钱某1、朱某1均依法予以减轻处罚。被告人刘生兰、苗迎秋、刘某1、宋根华、李永吉、朱某1归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人周某1归案后能如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。对被告人李永吉、宋根华、苗迎秋、刘某1依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一

被告人刘生兰、苗迎秋、刘某1、宋根华、李永吉、周某1、钱某1、朱某1以宣传、推销“至尊币”“大小票”项目为由，利用微信群等方式组织、发展会员，要求会员缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人刘生兰、苗迎秋、刘某1、宋根华、李永吉、周某1、钱某1涉案资金巨大，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人孙海明知是犯罪所得而予以转移、经营、使用，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘生兰、苗迎秋、刘某1、宋根华、李永吉、周某1、钱某1、朱某1在共同犯罪中起次要

安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖04刑终50号 原公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李永吉,女,1964年9月20日出生于吉林省吉林市,汉族,高中文化，无业，住山东省威海市,户籍所在地吉林省吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被安徽省凤台县公安局决定刑事拘留，同日被威海市公安局文登分局南海新区派出所抓获并寄押于山东省威海市文登区看守所……