（2016）京03刑终458号

被告人周辉无视国法，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人雒×法制观念淡薄，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。鉴于周辉如实供述部分罪行，雒×有自首情节，依法对二被告人予以从轻处罚。故判决：被告人周辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币三十万元；被告人雒×犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元；责令被告人周辉、雒×退赔被害人的经济损失。周辉的上诉理由是：其将吸收的资金均用于了公司经营，没有非法占有，其行为不构成集资诈骗罪。周辉的辩护人的辩护意见是：周辉将吸收的钱款除返还部分投资人本金及利息外，其余均用于了××财富公司的日常经营，没有进行个人挥霍或隐匿，且原判依据的证据不能证明周辉转让给投资人的债权均系虚假，周辉无非法占有投资人钱款的目的和行为，原判以集资诈骗罪定罪处罚系适用法律错误，周辉在本案中的行为应构成非法吸收公众存款罪，请求二审法院依法纠正。本院经审理查明：一审判决书列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证属实并予以确认。在本院审理期间，上诉人周辉及其辩护人、原审被

被告人周辉无视国法，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人雒×法制观念淡薄，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。鉴于周辉如实供述部分罪行，雒×有自首情节，依法对二被告人予以从轻处罚。故判决：被告人周辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币三十万元；被告人雒×犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元；责令被告人周辉、雒×退赔被害人的经济损失。周辉的上诉理由是：其将吸收的资金均用于了公司经营，没有非法占有，其行为不构成集资诈骗罪。周辉的辩护人的辩护意见是：周辉将吸收的钱款除返还部分投资人本金及

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）京03刑终458号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）周辉，男，41岁（1974年12月17日出生），原系××财富国际投资（北京）有限公司董事长，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年6月17日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人孙虎。原审被告人雒×，男，29岁（1987年8月19日出生），同年6月17日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守……