诈骗 （2019）川17刑终178号

上诉人（原审被告人）何文清为获取非法利益，明知其办理的POS机会被电信诈骗犯罪人员使用，仍提供帮助，将办理的POS机提供给诈骗犯罪人员进行分流和转移赃款，骗取被害人人民币60.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的”的规定，依法对上诉人何文清以共同犯罪论处，其在犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。上诉人何文清及其辩护人所提的“原判认定本案被害人被诈骗的60.7万元是通过何文清办理的乐富公司POS机进行分流和转移的证据不足，其不构成诈骗罪的从犯，应以单位帮助信息网络犯罪活动定罪处罚，犯罪数额应为20.5万元，应对单位多信公司判处罚金，应对其判处三年以下有期徒刑，其不应当退赔被害人的损失”等上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，上诉人何文清明知他人实施电信诈骗犯罪，仍提供帮助，将其办理的POS机提供给电信诈骗犯罪人员使用，进行分流和转移赃款，骗取被害人人民币60.7万元，对其应

上诉人（原审被告人）何文清为获取非法利益，明知其办理的POS机会被电信诈骗犯罪人员使用，仍提供帮助，将办理的POS机提供给诈骗犯罪人员进行分流和转移赃款，骗取被害人人民币60.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的”的规定，依法对上诉人何文清以共同犯罪论处，其在犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。上诉人何文清及其辩护人所提的“原判认定本案被害人被诈骗的60.7万元是通过何文清办理的乐

四川省达州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）川17刑终178号原公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。上诉人（原审被告人）何文清，男，1981年12月17日出生，汉族，出生地广东省遂溪县，初中文化，广州市多信电子科技有限公司法定代表人，户籍地广东省湛江市遂溪县。2017年11月30日因涉嫌诈骗被达州市公安局刑事拘留，2017年12月28日被逮捕。现羁押于达州市看守所。辩护人陆晓莲，广东悦……