非法吸收公众存款 （2017）川01刑终1179号

上诉人李代增、刘文举、刘小慧违反国家金融管理法律、法规，向不特定的社会公众非法吸收资金4954万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，上诉人刘文举、李代增共谋成立贡某公司，其中李代增负责贡某公司的日常事务，推荐并通过向他人介绍投资福鑫公司项目为名吸收资金，而刘文举系资金的实际使用人，二人所起作用较大，系主犯；刘小慧负责收款、转账等财务工作，挂名担任贡某公司董事长、福鑫公司股东等身份，所起作用小于刘文举和李代增，系从犯，应当从轻或减轻处罚。上诉人李代增主动投案，到案后如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。对于上诉人刘文举及其辩护人所提各项上诉理由及二审辩护意见，本院经审查认为，第一，关于刘文举等人吸收资金是否系贡某公司单位行为的认定问题。首先，刘文举、李代增等人成立贡某公司的目的是为了吸收资金，且公司自成立以后并无其他正常的经营活动，所开展的日常业务均系以借款名义向他人吸收资金的违法犯罪活动；其次，刘文举等人虽以贡某公司名义对外借款，但却通过个人账户对资金进行控制和使用，贡某公司并未实际控制和占用资金，对资金的处置和流向亦无决定权。因此，刘文举等人吸收

刘文举、李代增非法吸收公众存款二审刑事判决书 非法吸收公众存款

四川省成都市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)川01刑终1179号原公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘文举，男，1950年1月7日出生，四川省南部县人，汉族，小学文化，贡鑫公司股东监事，内蒙古扎鲁特旗福鑫墨矿业有限公司实际控股人，户籍地四川省南部县，现住成都市龙泉驿区。2015年7月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局龙泉驿区分局取保候审。2017年8月28……