组织、领导传销活动 （2019）内01刑终268号

来源合法、客观，相互印证，予以采信。本院认为，上诉人辛东峰采用加入云联惠便可消费全返的模式发展会员，并已形成返利层级，严重扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪；上诉人辛东峰、牛洪全、于建刚成立内蒙古公司后加盟了广州公司，并以投资返款、投资买车等为其经营模式，大肆宣传投资3万能每日返款100元，出彩后获益更多来吸引社会大众进行投资，非法吸收公众存款共计9000万元，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人及辩护人提出的内蒙公司仅为广州公司的加盟商，且资金全部流向广州公司，内蒙公司仅为服务公司，相关责任应由广州中态名雄公司承担，上诉人及内蒙古名雄汇公司不构成犯罪的上诉理由及辩护意见，本院认为，上诉人辛东峰在加入云联惠经营一段时间后便纠集牛洪峰、于建刚设立公司并加盟广州中态名雄公司，以广州公司设定的模式对外宣传吸引会员投资，虽资金流向广州公司，但该资金均通过内蒙古名雄汇公司非法吸收，辛东峰等上诉人设立公司后以吸收公众存款为主业，故辛东峰等上诉人应承担相应刑事责任。关于上诉人辛东峰及辩护人提出的其经营行为不构成传销的上诉理由及辩护意见，经查，辛东峰虽存在商品买卖，但其以

来源合法、客观，相互印证，予以采信。本院认为，上诉人辛东峰采用加入云联惠便可消费全返的模式发展会员，并已形成返利层级，严重扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪；上诉人辛东峰、牛洪全、于建刚成立内蒙古公司后加盟了广州公司，并以投资返款、投资买车等为其经营模式，大肆宣传投资3万能每日返款100元，出彩后获益更多来吸引社会大众进行投资，非法吸收公众存款共计9000万元，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人及辩护人提出的内蒙公司仅为广州公司的加盟商，且资金全部流向广州公司，内蒙公司仅为服务公司，相关责任应由广州中态名雄公司承担，上诉人及内蒙古名雄汇公司不构成犯罪的上诉理由及

呼和浩特市中级人民法院刑事裁定书（2019）内01刑终268号原公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。上诉人（原审被告人）牛洪全，男，出生于河北省沧州市，高中文化，系内蒙古名雄汇商务服务有限公司法定代表人，捕前住呼和浩特市玉泉区市委宿舍楼6号院4号楼2单元1楼西户。2017年12月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局决定取保候审，2018年5月17日被呼和浩特市公安局赛罕区……