集资诈骗 （2020）辽02刑终356号

被告人杨维涛为获取利益参与到精准策略公司中帮助杨某收取投资人钱款、帮助投资人操作网上交易平台，吸引公众参与项目，其经手收取的集资款，通过银行流水证明层层上交给上线，没有将款项用于个人消费而挥霍。本案被告人杨维涛主观上不具有诈骗故意，非法集资款无法返还不能推定被告人杨维涛具有非法占有的目的，该行为不符合集资诈骗罪构成要件。对公诉机关指控被告人犯集资诈骗罪的指控意见，不予支持。被告人杨维涛违反国家金融管理法规，在未取得有关部门依法批准的情况下，通过口口相传，召开推介会等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以给付回报，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为破坏了国家的金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪。被告人杨维涛帮助杨某完成社会人员投资的收取、帮助投资人完成网上交易平台的操作，其与杨某的犯罪属于共同犯罪。被告人杨维涛在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人杨维涛主动到公安机关投案，如实陈述自己的犯罪事实，是自首，可从轻处罚。被告人杨维涛协助其他犯罪嫌疑人非法吸收公众存款，其亦应负责退赔因此给被害人造成的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条

被告人杨维涛为获取利益参与到精准策略公司中帮助杨某收取投资人钱款、帮助投资人操作网上交易平台，吸引公众参与项目，其经手收取的集资款，通过银行流水证明层层上交给上线，没有将款项用于个人消费而挥霍。本案被告人杨维涛主观上不具有诈骗故意，非法集资款无法返还不能推定被告人杨维涛具有非法占有的目的，该行为不符合集资诈骗罪构成要件。对公诉机关指控被告人犯集资诈骗罪的指控意见，不予支持。被告人杨维涛违反国家金融管理法规，在未取得有关部门依法批准的情况下，通过口口相传，召开推介会等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以给付回报，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为破坏了国家的金融管理秩序，已构成非法吸收

辽宁省大连市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽02刑终356号原公诉机关大连市金州区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨维涛，男，1988年2月21日出生，汉族，大学文化，住大连经济技术开发区。因本案于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，2020年8月18日被取保候审。辩护人王春治，辽宁华连律师事务所律师。大连市金州区人民法院审理大连市金州区人民检察院指控被告人杨维涛犯集……