集资诈骗 （2019）云26刑初57号

被告人戎方跃在未经有关部门审批许可的情况下，通过签订融资协议书等形式向田某、邢某等34人非法集资共计10,478,588元，造成集资参与人经济损失共计5,868,888元的事实清楚，证据确实、充分。被告人戎方跃集资后未用于生产经营活动，而是用于还本付息、放贷和消费，且案发后潜逃，主观上具有非法占有的目的，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人戎方跃集资诈骗数额特别巨大，给受害人造成重大损失；同时严重破坏了国家金融管理秩序，危害特别严重，应依法惩处。被告人戎方跃无任何实体经济作保障，在无经济实力和经营管理能力的情况下，仍以高息为诱饵，大肆向社会公众集资；集资后不用于生产经营活动，为获取利差将集资款任意转贷给他人；且明知没有归还能力，仍置巨额资金风险于不顾，致使集资款不能返还，故被告人戎方跃及其辩护人提出的本案不具有“以非法有为目的”，应认定为非法吸收公众存款的意见，没有事实和法律依据，不予采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等司法文件，人民法院在审理民事案件或者执行过程中发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者

被告人戎方跃在未经有关部门审批许可的情况下，通过签订融资协议书等形式向田某、邢某等34人非法集资共计10,478,588元，造成集资参与人经济损失共计5,868,888元的事实清楚，证据确实、充分。被告人戎方跃集资后未用于生产经营活动，而是用于还本付息、放贷和消费，且案发后潜逃，主观上具有非法占有的目的，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人戎方跃集资诈骗数额特别巨大，给受害人造成重大损失；同时严重破坏了国家金融管理秩序，危害特别严重，应依法惩处。被告人戎方跃无任何实体经济作保障，在无经济实力和经营管理能力的情况下，仍以高息为诱饵，大肆向社会公众集资；集资后不用于生产经营活动，为获

云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）云26刑初57号公诉机关文山壮族苗族自治州人民检察院。被告人戎方跃，男，1974年12月22日出生，蒙古族，大学文化，云南省文山市人，户籍所在地文山市，捕前住文山市电力小Ｃ区。2018年9月10日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年10月15日经文山市人民检察院批准，同日由文山市公安局执行逮捕。辩护人张权珏、康婷，云南杨柏王律师事务所……