集资诈骗 （2017）浙05刑终6号

上诉人沈益民以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判定罪及适用法律正确。关于上诉人沈益民的上诉意见，审理认为：1、被害人韩某、任某2等的陈述、证人徐某、杨某等的证言、工商营业执照、工商登记资料、会员统计表、油卡统计表、俱乐部定点消费合作协议、油费发放卡、上诉人沈益民在侦查阶段的供述等证据证实，上诉人沈益民虚构华夏汽车俱乐部在深圳有石油公司等事实，通过对外宣称会员加入俱乐部即可享受超额服务或半价购油等优惠为诱饵，向社会大量吸收会员，骗取会费和购油款，其实际上并不具备使会员享受超额消费或半价购油的能力，而是通过新会员入会后缴纳费或购油款的方式，支付老会员的超额消费或向老会员返还油卡，最因资金链断裂造成被害人损失，其行为符合集资诈骗罪的特征；2、被害人韩某、任某2等的陈述、银行交易明细、记账凭证、收条、上诉人沈益民在侦查阶段的供述等证据证实，上诉人沈益民先后收取被害人479万余元的会费、购油款等，返还现金及加油卡298万余元，实际骗得180万余元；3、原判根据上诉人沈益民犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及犯罪后的表现，所处量刑并无

上诉人沈益民以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判定罪及适用法律正确。关于上诉人沈益民的上诉意见，审理认为：1、被害人韩某、任某2等的陈述、证人徐某、杨某等的证言、工商营业执照、工商登记资料、会员统计表、油卡统计表、俱乐部定点消费合作协议、油费发放卡、上诉人沈益民在侦查阶段的供述等证据证实，上诉人沈益民虚构华夏汽车俱乐部在深圳有石油公司等事实，通过对外宣称会员加入俱乐部即可享受超额服务或半价购油等优惠为诱饵，向社会大量吸收会员，骗取会费和购油款，其实际上并不具备使会员享受超额消费或半价购油的能力，而是通过新会员入会后缴纳费或购油款的方式，支付老会员的

浙江省湖州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017浙05刑终6号原公诉机关安吉县人民检察院。上诉人（原审被告人）沈益民，男，1960年6月8日出生，汉族，初中文化，住安吉县。2015年10月7日因本案被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现押于安吉县看守所。安吉县人民法院审理安吉县人民检察院指控原审被告人沈益民犯集资诈骗罪一案，于2016年11月29日作出（2016）浙0523刑初171号刑事判决……