组织、领导传销活动 （2019）晋09刑终123号

三被告人对“民间自愿互助理财”的方式进行虚假性和欺骗性宣传，诱骗参加者加入，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序。综合证人证言和三被告人卡交易记录可证实被告人李晶芬、李某1在案发时的层级均在三级以上、直接或间接发展下线在三十人以上。被告人李某2在“五台山之旅”诱骗新人加入“民间自愿互助理财”开展传销活动中承担了该组织的宣传、培训和协调职责。上列被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。五台县人民检察院指控罪名成立。上列被告人对该传销组织的运作模式，如“五级三晋制”的晋级模式、获得加入资格需交纳费用、各层级的晋升标准、各层级计酬返利的分配比例、推荐者获得的推荐奖金额等无异议；被告人李晶芬、李某1对各自所处层级无异议。被告人李晶芬和被告人李某1辩称获利不足指控数额，而起诉书指控被告人的获利数额是按照其所在层级，根据该传销组织的运作模式、计酬、返利比例等，按最低标准计算而得，具有合理性，应予确认。故该辩解及辩护人的相关意见不予采纳。公诉人提供的被告人李晶芬银行卡疑似传销活动入账，

三被告人对“民间自愿互助理财”的方式进行虚假性和欺骗性宣传，诱骗参加者加入，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序。综合证人证言和三被告人卡交易记录可证实被告人李晶芬、李某1在案发时的层级均在三级以上、直接或间接发展下线在三十人以上。被告人李某2在“五台山之旅”诱骗新人加入“民间自愿互助理财”开展传销活动中承担了该组织的宣传、培训和协调职责。上列被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。五台县人民检察院指控罪名成立。上列被告人对该传销组织的运作模式，如“五级三晋制”的晋级模式、获得加

山西省忻州市中级人民法院刑事判决书（2019）晋09刑终123号原公诉机关五台县人民检察院。上诉人（原审被告人）李晶芬，女，1971年2月27日出生，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市巴彦县，住巴彦县。辩护人刘建昌，山西云中律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李国栋，男，1977年11月26日出生，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省嘉荫县。辩护人郑永志，山西五峰律师事务所律师。原审被告人李智伦，男，1……