集资诈骗；虚假出资、抽逃出资；非法吸收公众存款 （2016）黑06刑初82号

被告人商娜、孙立刚以非法占有为目的，虚构投资用途，明知没有偿还能力仍以高额回报为诱饵，假借P2P理财模式，骗取他人投资款，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪;商娜、孙立刚作为公司实际出资人，抽逃公司注册资金，数额巨大，其行为构成抽逃出资罪。商娜、孙立刚在集资诈骗犯罪、抽逃出资犯罪中系共同犯罪。商娜、孙立刚系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人孔祥龙、吴春梅、张晓宇作为中世财富公司大庆区域分公司负责人，违反国家金融管理法律规定，以高额回报为诱饵，向社会宣传“中世宝”等理财产品，吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，予以支持。关于被告人商娜及孙立刚的辩护人所提二被告人的行为不构成集资诈骗罪，应为非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，被告人商娜、孙立刚并未将投资人的资金用于生产经营，而是部分用于偿还债务、中世财富公司公司非法运营，归还投资人的本息属通过借新还旧来实现，部分资金拒不交代去向，逃避返还资金，其行为构成集资诈骗罪，该辩护意见不予采纳。关于辩护人所提孙立刚在共同犯罪中起辅助作用，应为从犯的辩护意见。经查，孙立刚与商娜在集资诈骗和抽逃出资

商娜、孙立刚集资诈骗、虚假出资、抽逃出资、非法吸收公众存款一审刑事判决书 集资诈骗；虚假出资、抽逃出资；非法吸收公众存款

黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑06刑初82号公诉机关黑龙江省大庆市人民检察院。被害人赵玉欣、乔长敏等人的刑事诉讼代理人张波，黑龙江四维律师事务所律师。被告人商娜，女，1978年2月25日出生于黑龙江省大庆市，汉族，专科文化，住黑龙江省大庆市萨尔图区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月9日被刑事拘留，2016年1月14日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。辩护人杨洪，黑龙江油……