集资诈骗 （2015）浙甬刑一初字第72号

被告人屠月华以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。屠月华能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。辩护人所提的相关辩护意见成立，予以采纳。被害人陈述、借条等证据，证明屠月华以归还本金、支付利息形式归还被害人的金额共计139.02万元，屠月华对此亦供认不讳。故辩护人所提屠月华归还被害人的金额不止139.02万元的辩护意见不能成立，不予采纳。违法所得，应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人屠月华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月4日起至2028年11月3日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人屠月华将违法所得人民币1547.98万元，退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　王荷春审　判　员　　陆

被告人屠月华以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。屠月华能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。辩护人所提的相关辩护意见成立，予以采纳。被害人陈述、借条等证据，证明屠月华以归还本金、支付利息形式归还被害人的金额共计139.02万元，屠月华对此亦供认不讳。故辩护人所提屠月华归还被害人的金额不止139.02万元的辩护意见不能成立，不予采纳。违法所得，应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人屠月华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百五十万元；（刑期从判

浙江省宁波市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）浙甬刑一初字第72号公诉机关浙江省宁波市人民检察院。被告人屠月华（化名“张亚芬”），农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年11月4日被余姚市公安局刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年12月9日被逮捕。现羁押于余姚市看守所。辩护人江天云，浙江海册律师事务所律师，由浙江省宁波市法律援助中心指派。浙江省宁波市人民检察院以甬检刑诉[2015]74号……