组织、领导传销活动 （2017）川01刑终235号

上诉人李红艳伙同他人，组织、领导以购买外汇为名，要求参与者购买外汇获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，且系共同犯罪。上诉人李红艳归案后如实供述其罪行，可酌情从轻处罚。对于上诉人李红艳及其辩护人所提原判认定李红艳构成组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见，本院经审查认为，第一，上诉人李红艳在侦查阶段的稳定供述，证实其主观上明知AMT、WPE、ACI、恒兆国际等外汇项目系以购买外汇获得加入资格，按照层级发展人员，并以发展人员的数量作为返利依据。第二，在案证据中，多名投资人的证言均证实，李红艳客观上实施了宣传、讲解上述外汇项目，积极发展团队成员的犯罪活动，充分表明李红艳在传销活动中起组织、领导作用。第三，报案人登记表、层级关系图、成都市公安局经济犯罪侦查支队出具的传销团队统计表，证实李红艳的传销团队涉及的传销金额达人民币15973844元，涉案人员达80人。以上证据相互印证，形成证据锁链，足以证实上诉人李红艳的行为已构成组织、领导传销活动罪，上诉人李红艳及其辩护人所

上诉人李红艳伙同他人，组织、领导以购买外汇为名，要求参与者购买外汇获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，且系共同犯罪。上诉人李红艳归案后如实供述其罪行，可酌情从轻处罚。对于上诉人李红艳及其辩护人所提原判认定李红艳构成组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见，本院经审查认为，第一，上诉人李红艳在侦查阶段的稳定供述，证实其主观上明知AMT、WPE、ACI、恒兆国际等外汇项目系以购买外汇获得加入资格，按照层级发展人员，并以发展人员的数量作为返利依据。第二，在案证据中，多名投资人

四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)川01刑终235号原公诉机关成都市青羊区人民检察院。上诉人（原审被告人）李红艳，女，1974年5月7日出生，汉族，大专文化，无业，住四川省阿坝县。2015年11月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人司锴，四川天与律师事务所律师。辩护人刘晓东，四川天与律师事务所律师。成都……