掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）桂01刑终355号

被告人胡大伟明知是犯罪所得而转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第五十三条的规定，作出如下判决：一、被告人胡大伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五万元。二、继续追缴被告人胡大伟违法所得人民币七万一千元，予以没收。 胡大伟上诉称：1．尾号2738的涉案建行卡是其帮“捞仔”办的，“捞仔”经常向其借钱故把卡交还给其用于还款，其并不知卡内的钱是违法所得。2．马某贩卖毒品一案二审裁定书仅认定马某向尾号2738的涉案建行卡转款14000元，一审却认定其转移赃款71000元，并判决向其追缴不当。因此，请求二审法院查明事实，依法改判。 南宁市人民检察院审查意见认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，量刑适当，上诉人的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 本院经审理查明的事实与原判相同。原判所列举的认定本案事实的证据均经庭审出示、质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）胡大伟明知是犯

被告人胡大伟明知是犯罪所得而转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第五十三条的规定，作出如下判决：一、被告人胡大伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五万元。二、继续追缴被告人胡大伟违法所得人民币七万一千元，予以没收。 胡大伟上诉称：1．尾号2738的涉案建行卡是其帮“捞仔”办的，“捞仔”经常向其借钱故把卡交还给其用于还款，其并不知卡内的钱是违法所得。2．马某贩卖毒品一案二审裁定书仅认定马某向尾号2738的涉案建行卡转款14000元，一审却认定其转移赃款

广西壮族自治区南宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂01刑终355号 原公诉机关南宁市青秀区人民检察院。 上诉人（原审被告人）胡大伟（绰号“炮叔”），男，1979年4月25日出生于广西壮族自治区崇左市，壮族，中专文化，自由职业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市江州区，现住南宁市。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年1月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现取保候审中。 南宁……