诈骗 （2019）内02刑终208号

被告人王鹤飞、李金程、杨占林、丁小丽、钱丽丽、马浩、刘洁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。其中被告人王鹤飞、丁小丽、钱丽丽、李金程、马浩属数额巨大；被告人杨占林、刘洁属数额较大。 根据审理的事实和证据，现对控辩双方的争议焦点评判如下： 第一，关于认定本案被告人的行为构成“套路贷”型诈骗罪的评析 1、“套路贷”是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。本案中，根据王鹤飞、李金程、杨占林、丁小丽、钱丽丽、马浩、刘洁的供述证实了放贷人通过虚增借贷金额、肆意认定违约、制造虚假给付痕迹，继而以被害人书写的借条向被害人催讨高额债务的诈骗手段。在被害人无力偿还时，被告人刘洁、丁小丽、钱丽丽明知他人实施“套路贷”行为，还安排被害人去所属或关联公司继续借款，通过

被告人王鹤飞、李金程、杨占林、丁小丽、钱丽丽、马浩、刘洁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。其中被告人王鹤飞、丁小丽、钱丽丽、李金程、马浩属数额巨大；被告人杨占林、刘洁属数额较大。 根据审理的事实和证据，现对控辩双方的争议焦点评判如下： 第一，关于认定本案被告人的行为构成“套路贷”型诈骗罪的评析 1、“套路贷”是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并

内蒙古自治区包头市中级人民法院 刑事裁定书 （2019）内02刑终208号 原公诉机关：内蒙古自治区包头市东河区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王鹤飞，男性，1987年10月1日出生，汉族，大学专科文化，群众，系上海中赢公司包头分公司、上海毓琥公司包头分公司负责人，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前住内蒙古自治区包头市青山区。因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定……