（2016）陕01刑初79号

被告人董志伟以非法占有为目的，对外以陕西汇通源工程履约担保有限公司名义夸大其项目投资收益率，以大比例返现和高额利息为诱饵，欺骗社会公众与其签订投资借款合同进行非法集资，数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定之集资诈骗罪；被告人高玉琴、李明杰、杜孙科、李花云、程戈违反国家金融管理规定，以陕西汇通源工程履约担保有限公司集资业务人员的身份，向社会公众吸收资金，扰乱国家金融秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定之非法吸收公众存款罪。西安市人民检察院指控被告人董志伟犯集资诈骗罪、被告人高玉琴、李明杰、杜孙科、李花云、程戈犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名成立，应予支持。对于被告人董志伟的辩解及辩护人的辩护意见，经查，董志伟将募集来的部分资金用于向他人借款，但其对出借资金能否收回没有保障，随意处置，导致该部分资金最终无法收回；其又向本人及妻子账户转移大量资金，被其占有，用于偿还个人开立公司的借款，且其对其余资金不说明去向，其非法占有的目的明确，足以认定。高玉琴、李明杰等人亦证明董志伟将少部分资金用于向其他人借款，大部分资金去向不清的事实。董志伟犯罪数额

被告人董志伟以非法占有为目的，对外以陕西汇通源工程履约担保有限公司名义夸大其项目投资收益率，以大比例返现和高额利息为诱饵，欺骗社会公众与其签订投资借款合同进行非法集资，数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定之集资诈骗罪；被告人高玉琴、李明杰、杜孙科、李花云、程戈违反国家金融管理规定，以陕西汇通源工程履约担保有限公司集资业务人员的身份，向社会公众吸收资金，扰乱国家金融秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定之非法吸收公众存款罪。西安市人民检察院指控被告人董志伟犯集资诈骗罪、被告人高玉琴、李明杰、杜孙科、李花云、程戈犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名成立

陕西省西安市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕01刑初79号公诉机关陕西省西安市人民检察院。被告人董志伟，男，1969年4月10日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，系陕西汇通源工程履约担保有限公司董事长，户籍所在地河南省伊川县，住西安市高新区。2014年12月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2015年1月15日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。指定辩护人齐伟，陕西博纳新律师事……