（2018）津01刑终55号

被告人赵文惠以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人赵文惠恶意透支信用卡，数额巨大的行为，已构成信用卡诈骗罪，应依法对被告人赵文惠犯集资诈骗罪、信用卡诈骗罪数罪并罚。天津市北辰区人民检察院指控被告人赵文惠犯集资诈骗罪、信用卡诈骗罪，罪名成立，量刑建议适当，予以支持。被告人赵文惠当庭自愿认罪，到案后如实供述其犯信用卡诈骗罪的事实，故依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，认定被告人赵文惠犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币400000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币600000元。责令被告人赵文惠于判决书生效后十日内依法退赔郭某1200万元、方某250万元、叶某117.5万元、哈某39.5万元、刘某113.5万元、刘某231.2万元、李某184万元、杨某12万元、田某12.38万元、吴某324.73万元、时某40万元、张某240.55万元、巨某19.5万元、李某210

赵文惠集资诈骗、信用卡诈骗二审刑事裁定书

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）津01刑终55号原公诉机关天津市北辰区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵文惠，女，1976年5月17日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市北辰区（户籍地为天津市南开区）。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年4月6日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。天津市北辰区人民法院审理天津市北辰区人民检察院指控原审被告人赵文惠犯……