集资诈骗 （2019）辽03刑初66号

被告人**麟以非法占有为目的，使用虚构委托理财的方式非法集资，除部分支付本息外肆意挥霍其余集资款，致使部分集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名和基本的犯罪事实成立，应予支持。关于辩护人提出本案构成单位犯罪的辩护意见，经查，根据被告人**麟的供述，鞍山豪丽投资咨询服务有限公司自2013年8月注册成立后，公司实际上仅有**麟一个人，无员工、无业务、无纳税，单某1虽为股东，仅帮**麟完成注册，和公司没有关系，且单某1投资的资金也被**麟用于买车、包装自己、向来公司的同学朋友炫富，又经其虚构理财项目并加以宣传介绍，骗取投资人信任并投资，以上供述与各被害人的陈述相互印证；且**麟还供述其获取的资金除用于支付本息外都被其个人挥霍使用。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。结合**麟对其所实施犯罪行为的以上供述，应当对其按照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。辩护人的该项意见，无事实及法律依

被告人**麟以非法占有为目的，使用虚构委托理财的方式非法集资，除部分支付本息外肆意挥霍其余集资款，致使部分集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名和基本的犯罪事实成立，应予支持。关于辩护人提出本案构成单位犯罪的辩护意见，经查，根据被告人**麟的供述，鞍山豪丽投资咨询服务有限公司自2013年8月注册成立后，公司实际上仅有**麟一个人，无员工、无业务、无纳税，单某1虽为股东，仅帮**麟完成注册，和公司没有关系，且单某1投资的资金也被**麟用于买车、包装自己、向来公司的同学朋友炫富，又经其虚构理财项目并加以宣传介绍，骗取投资人信任并投资，以上供述与各被害人的陈述相互印

辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽03刑初66号公诉机关辽宁省鞍山市人民检察院。被告人**麟，男，1988年6月14日出生，汉族，初中文化，系鞍山豪丽投资咨询服务有限公司法定代表人，住鞍山市立山区（户籍地）。因集资诈骗嫌疑，于2019年4月25日被贵州省清镇市公安局抓获临时羁押，于同年5月2日被鞍山市公安局刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，经鞍山市人民检察院批准，于同年5月31日……