民间借贷纠纷 （2019）豫01民终10049号

本案借款时间发生于2014年11月，该时间与开封市禹王台区人民检察院认定的孟永刚涉嫌集资诈骗时间段具有一致性。同时本案借款人亚细公司系孟永刚实际控制的公司，刑事案件中涉嫌非法吸收公众存款的其他被告亦系公司高级管理人员或股东。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定，人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。综合审查本案案情及相关证据，本案中存在涉嫌非法集资犯罪的情形，对陈继芸起诉应当裁定予以驳回。依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项之规定，裁定如下：驳回陈继芸的起诉。本院二审诉讼过程中当事人没有新的证据提交。本院经审理查明的事实与原裁定一致。本院认为，本案系借贷纠纷。陈继芸向亚细亚公司主张债权，提交有双方签订的《借款合同》及银行转账凭证为证，可以证实双方存在民间借贷法律关系的事实。孟永刚是否存在非法吸收公众存款犯罪，或者亚细亚公司的高级管理人员及股东涉嫌刑事犯罪与否，均与本案债务人非

本案借款时间发生于2014年11月，该时间与开封市禹王台区人民检察院认定的孟永刚涉嫌集资诈骗时间段具有一致性。同时本案借款人亚细公司系孟永刚实际控制的公司，刑事案件中涉嫌非法吸收公众存款的其他被告亦系公司高级管理人员或股东。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定，人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。综合审查本案案情及相关证据，本案中存在涉嫌非法集资犯罪的情形，对陈继芸起诉应当裁定予以驳回。依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条，《中华人民共和国

河南省郑州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫01民终10049号上诉人（原审原告）：陈继芸，女，1975年2月10日出生，汉族，住河南省郑州市金水区。委托诉讼代理人：冯亚丽，河南予顺律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河南亚细亚实业集团有限公司，住所地河南省开封市精细化工产业集聚区管委会院内。诉讼代表人：河南亚细亚实业集团有限公司管理人。委托诉讼代理人：宁艳东，北京华泰（郑州）律师事……