组织、领导传销活动 （2014）潭中刑终字第328号

上诉人（原审被告人）谢伦兴组织、领导以“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。对于上诉人谢伦兴提出“不是组织领导者”的上诉理由，经查，在案证据证明上诉人组织参与传销活动的人员在三十人以上，且层级在三级以上，在传销活动中是组织领导者；对于其提出“传销账户资金与事实不符，有重复计算，且2010年之后的账户系基建业务转账”的上诉理由，经查，传销资金账户流水证实，户名为谢伦兴、账号尾数为“9060”的账户在2010年9月至2013年6月期间，频繁发生交易，金额达11800101元，且绝大部分发生在安徽省境内，没有重复计算出现，也没有证据证明发生在该账户的资金与建筑业务有关；对于其还提出“另立账户时间短，未获利”以及有退赃情节的上诉理由，经查，上诉人谢伦兴于2010年脱离原传销组织另立账户直到2013年，期间收受传销资金达上千万元，至于其获利多少并不影响犯罪成立；且原判已考虑退赃情节作从轻处罚。综上，上诉人谢伦兴的上诉理由

上诉人（原审被告人）谢伦兴组织、领导以“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。对于上诉人谢伦兴提出“不是组织领导者”的上诉理由，经查，在案证据证明上诉人组织参与传销活动的人员在三十人以上，且层级在三级以上，在传销活动中是组织领导者；对于其提出“传销账户资金与事实不符，有重复计算，且2010年之后的账户系基建业务转账”的上诉理由，经查，传销资金账户流水证实，户名为谢伦兴、账号尾数为“9060”的账户在2010年9月至201

湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）潭中刑终字第328号原公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。上诉人（原审被告人）谢伦兴，男，1966年1月12日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，农民。2013年10月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。2014年1月8日由湘潭县公安局决定被监视居住。2014年8月15日经湘潭县人民法院决定被取保候……